证券代码：301258     证券简称：富士莱         公告编号：2023-006

          苏州富士莱医药股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

  苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会

议于 2023 年 3 月 14 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会

议通知于 2023 年 3 月 8 日以邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董事

级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公

司章程》的有关规定。

   一、议案审议情况

  与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司拟使用不超过 40,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现

金管理，有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有

效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现

金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了核

查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

  公司拟使用不超过 120,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司

期内，资金可循环滚动使用。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了核

查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  （三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

  公司拟开展外汇衍生品交易，任一时点交易金额累计不超过 1 亿美金，资金

来源均为公司自有资金，期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12

个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。董事会审议了《关于公司开展外汇衍

生品交易的可行性分析报告》，同意开展外汇衍生品交易业务。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了核

查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  （四）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

  公司 2023 年度拟向各银行申请综合授信额度 37,500.00 万元，授信期限为一

年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  （五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2023 年 3 月 31 日下午 14：30 召开公司 2023 年第一次临时股东

大会，审议上述有关议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

特此公告。

                          苏州富士莱医药股份有限公司

                                        董事会

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